ABD, Bu Kripto Para Şirketi Hakkında Soruşturma Başlattı!

Bir rapora nazaran ABD savcıları, Kaliforniya merkezli kripto para bankası Silvergate Capital Corp.’u soruşturuyor. Şirketin bilhassa şu anda iflas etmiş kripto borsası FTX ve aracılık kolu Alameda Research’e bağlı hesapları nasıl ele aldığı konusunu araştırıyor. İşte detaylar…

Kripto para bankası soruşturma altında

Bir Bloomberg raporuna nazaran, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DoJ) dolandırıcılık ünitesi, Silvergate’in çöken kripto şirketleriyle olan münasebetlerini araştırıyor. Hususa aşina bireylere nazaran, ceza soruşturması Silvergate’in FTX ve Alameda’ya bağlı hesapları barındırmasına bakıyor. Rapora nazaran, Silvergate rastgele bir hata işlemekle itham edilmedi ve soruşturma şimdi başlangıç kademesinde.  Silvergate’in New York Menkul Değerler Borsası’ndaki payları mesai sonrası süreçlerde yüzde 28 düşüşle 15.06 dolara geriledi. Kripto para üniteleri ve kripto pay senetlerinde FED ile ilgili bir yükselişin akabinde gün içindeki yüzde 29’luk rallisinin neredeyse tamamını sildi. Şimdi ABD’de piyasalar açılmadı.

Bloomberg’e nazaran Silvergate rastgele bir cürüm işlemekle itham edilmedi ve soruşturma rastgele bir suçlama olmaksızın sona erebilir. Geçen ay yayınlanan en son kar raporuna nazaran şirket, 2021’deki 75,5 milyon dolarlık net gelire kıyasla 2022’nin tamamı için 949 milyon dolarlık net ziyan bildirdi. Şirketin 5 Ocak’ta ABD Menkul Değerler ve Borsa Komisyonu’na yaptığı bir müracaatta, FTX’in çöküşünden sonra Ocak ayı başlarında işçisinin yüzde 40’ını yahut yaklaşık 200 çalışanını işten çıkardığı belirtildi.

FTX çöküşü Silvergate’i olumsuz etkilemişti

Ayrıca haber, önde gelen bir yatırım idaresi şirketi olan BlackRock’un bankadaki yüzde 7,2’lik payını açıklamasından günler sonra geldi. Firmanın 31 Aralık 2022 prestijiyle 228.000’den fazla Silvergate payı var ve bu, bir evvelki yılki 187.000 paya nazaran bir artışa işaret ediyor. Bir vakitlerin başkan kripto borsası FTX’in çöküşü, bankanın para çekme süreçlerine ayak uydurmak için varlıklarını satmak zorunda kaldığını belirten raporlarla Silvergate’i etkiledi. Bu da Silvergate’te büyük bir “banka hücumuna” yol açtı.

Para çekme süreçleri yaklaşık 8,1 milyar doları buldu ve bu durum firmayı varlıklarını ziyanına satmaya zorladı. Ek olarak, Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere kriptoyla ilgili mevduatlar 2022’nin dördüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 68 düştü. Ayrıyeten bir diğer haberde ABD Senatörlerinin bile bankayı FTX ile bağları nedeniyle soruşturduğu belirtildi. Senatörler, Silvergate’i FTX’in müşteri fonlarını berbata kullandığına dair bilgisini ve borsayla olan bağlarını ifşa etmeye çağırdılar. Senatörler Elizabeth Warren, Roger Marshall ve John Kennedy, Silvergate’in mevzuyla ilgili  Aralık ayında paylaştığı karşılığının “eksik” olduğunu belirttiler. Senatörler, bilhassa FTX ile bağlarında risk idaresi uygulaması hakkında daha fazla bilgi arıyorlar.